Eine Geldbuße gibt es für die noch junge C24 Bank. Verhängt wurde sie durch die BaFin, also die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Das Bußgeld hat eine Höhe von 1.250.000 Euro. Laut der BaFin soll das Institut in der Zeit von März 2021 bis Juni 2023 systematisch Geldwäscheverdachtsmeldungen verspätet abgegeben haben. Kreditinstitute sind verpflichtet, der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit – FIU) Meldung zu erstatten, wenn sie den Verdacht haben, dass eine Transaktion oder ein anderer Geschäftsvorfall mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen könnte.
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